Документы, подтверждающие легальность контрагента

5 июня 2012 ФАС Московского округа опубликовал постановление, в котором признает тот факт, что для получения гарантий в легальности и порядочности контрагента заявитель может воспользоваться следующими документами: потребовать копию лицензии, свидетельства о постановке на учет в налоговой, а также выписку из ЕГРЮЛ, содержащую данные о перерегистрациях.

Данный пакет документов должен быть затребован у контрагента до начала финансовых взаимоотношений.

Контрагент, имеющий регистрацию в ЕГРЮЛ и расчетный счет, который не был изменен за время сотрудничества с заявителем, подтверждает факт легальности контрагента и осмотрительности заявителя с целью получить налоговую выгоду.

Метки: ЕГРЮЛ