Банки откажут в обслуживании компаниям без адреса

Серьезные проблемы с получением банковских услуг возникнут у компаний, которые не находятся по своему юридическому адресу. ЦБ был опубликован список организаций, которым банковские учреждения могут отказать в предоставлении возможности открытия счета, а также в дистанционном обслуживании. В этом списке поименовано порядка 96000 юридических лиц.

Перечень компаний теперь находится в открытом доступе непосредственно на сайте ЦБ РФ. При этом данные будут обновляться на сайте с периодичностью примерно раз в месяц. Регулятор рекомендует использовать банковским учреждениям актуальную информации, и в случае возникновения каких-либо сомнений запрашивать дополнительно информацию о нахождении ЮЛ в указанном списке.

Все отношения, возникающие в связи с такими юридическими действиями, как регистрация, реорганизация или же ликвидация ЮЛ, а также ликвидация ИП, регулирует 129-ФЗ от 08.0.08.01 г. В соответствии с указанным документом в ЕГРЮЛ вносится информации об адресе, по которому организация регистрируется, который в свою очередь предназначен для связи с ней. Так вот отсутствие связи по этому адресу является определенным негативным показателем. Напомним, что по мнению ЦБ, это повод насторожится по отношению к организации со стороны банковского учреждения на предмет легальности ее деятельности и возможного отнесения ее к фирмам-однодневкам.

Метки: ЕГРЮЛ, Индивидуальные предприниматели, Юридические лица, Юридический адрес