Аудиторы теперь будут докладывать, куда следует
Нельзя сказать, что наших чиновников не занимают иные нововведения, помимо внедрения в жизнь проекта упрощения различных процедур, таких, например, как регистрация ИП. Так на днях было принято решение внести новые требования в закон, который призван противодействовать какому-либо отмыванию денег.
Отныне и впредь аудиторы про проведение проверок должны будут позже сообщить обо всех своих подозрениях в Росфинмониторинг. Именно этого вопроса касается разработанный Минфином законопроект. Необходимые требования будут также внесены и в закон об аудите. У аудиторов также появятся и новые обязанности, как у нотариусов, к примеру, аудиторы будут заниматься организацией внутреннего контроля, а также хранением и фиксацией информации о клиентах, оказании иных специфических услуг, помимо стандартных проверок.
Если в процессе аудиторской проверки будут выявлены какие-либо факты, касающиеся отмывания финансовых средств, то об этом нужно тут же сообщить, куда следует, причем тайно, никому не разглашая факта передачи сведений.
Все изменения в основном коснутся закона о предупреждении и противодействии отмыванию средств, а также финансирования террористической деятельности, если законопроект будет принят.
